Konto kontroll pärast sisselogimist Lonkero Casino’s
Konto verifitseerimine algab pärast sisselogimist siis, kui süsteem vajab isikuandmete kinnitust, et lubada väljamakseid ja täita vanuse- ning rahapesu tõkestamise nõudeid.
Verifitseerimist küsitakse enne esimest väljamakset ning uuesti siis, kui muudad nime, aadressi, e-posti või telefoni numbrit.
Kontroll käivitub ka siis, kui sissemakse- ja väljamakseviisid ei ühti, näiteks kui sissemakse tehti ühe kaardiga ja väljamakse taotlus läheb teisele meetodile.
Lisakontroll tekib siis, kui konto tegevus viitab kõrgemale riskile: mitu kontot samast seadmest, ebatavaline sisselogimise asukoht või mitu järjestikust väljamakset lühikese aja jooksul.
- ID: Pass, Eesti ID-kaart või juhiluba; pildil peavad olema nähtavad nimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
- Address: Kommunaalarve, pangaväljavõte või ametlik kiri; dokument peab näitama nime ja aadressi ning olema väljastatud viimase 3 kuu jooksul.
- Payment method: Kaardi foto (nähtav nimi ja viimased 4 numbrit; CVV tuleb kinni katta) või e-rahakoti konto ekraanipilt, kus on näha konto omaniku nimi ja konto/ID.
- Source of funds: Palgatõend, maksudeklaratsioon või pangaväljavõte, kui väljamaksed või sissemaksed ületavad sisekontrolli piirmäärad või kui seda nõuab AML-protsess.
Praktikas piisab esimesel ringil enamasti isikut tõendavast dokumendist ja aadressitõendist; makseviisi kinnitust küs